रांची (वीकैंड रिपोर्ट) – ED raids Kejriwal premises : प्रवर्तन निदेशालय ने FEMA के तहत रांची के CA नरेश केजरीवाल पर छापेमारी की है। इन छापों में UAE, नाइजीरिया और अमेरिका में बनी शेल कंपनियों का खुलासा हुआ, जिनके ज़रिए 900 करोड़ रुपए संदिग्ध रूप से जमा किए गए और 1500 करोड़ रुपए वापस भारत लाए गए। यह कार्रवाई विदेशी संपत्तियों को छिपाने और अवैध अंतरराष्ट्रीय लेनदेन से जुड़ी है, जिसमें बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है।
ईडी के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई आयकर विभाग के निष्कर्षों के आधार पर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नरेश कुमार केजरीवाल का संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया और अमेरिका में ‘‘अघोषित’’ विदेशी शेल कंपनियों पर नियंत्रण हैं और इनका प्रबंधन भारत से प्रभावी ढंग से किया जाता है। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने नरेश केजरीवाल के रांची, मुंबई और सूरत स्थित कुल 15 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। इन ठिकानों में उनके आवास, पारिवारिक सदस्यों के पते, व्यावसायिक कार्यालय, और उनसे जुड़े अन्य सहयोगियों के स्थान शामिल बताए जा रहे हैं। टीम द्वारा सभी जगहों पर दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड, लैपटॉप, मोबाइल डेटा और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कागजात खंगाले जा रहे हैं।
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